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Controleur Conformité Lcbft H/F 75 - PARIS 01
Offre n° 4223315
Controleur Conformité Lcbft H/F
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 11 avril 2024
POSTE : Controleur Conformité Lcbft H/F DESCRIPTION : Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe de Contrôle Interne de la Banque de Financement (CIBF) Vos missions Au sein de l'équipe Contrôle Interne de la Banque de Financement (CIBF), le poste proposé porte principalement sur les métiers de CIC Market Solutions, Direction du CIC en charge des activités de marché au service des clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. CIC Market Solutions accompagne entreprises et institutions financières, dans l'ensemble de leurs besoins en lien avec les marchés financiers. Le périmètre d'intervention comprend 3 activités/métiers : - Solutions Dépositaire : Tenue de Comptes Conservation pour la clientèle fortunée de sociétés de gestion externes au Groupe, d'institutionnels, Dépositaire d'OPC de sociétés de gestion externes au Groupe et Asset servicing / Table Buy Side ; - Solutions de Marché Primaire : Marché Primaire Obligataire, Marché Primaire Actions, Services aux émetteurs ; - Recherche Globale : Economie & Stratégie, Recherche Actions, Recherche Crédit, Recherche Développement Durable. Au sein de l'équipe de contrôle interne, vous assurerez les missions suivantes : - Décliner le dispositif opérationnel défini au niveau du Groupe en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme, - Analyser les dossiers émanant des métiers ; décider de leur transmission à TRACFIN ; effectuer le suivi des déclarations de soupçons ; - Assurer la liaison avec TRACFIN sur le périmètre ; - Répondre aux demandes d'informations des autorités (droit de communication, réquisitions judiciaires) ; - Assurer les échanges d'informations avec les correspondants agrées des autres établissement, société de gestion, entreprises d'investissement ; - Assister les opérationnels dans la mise oeuvre des diligences ; - Etablir des éléments de reporting sur le dispositif LCB-FT - Participer en tant qu'expert aux programmes de formation en matière de LCB-FT ; - Vérifier la cohérence et l'efficacité du dispositif : - Réaliser les contrôles de 2nd niveau et superviser les contrôles de 1er niveau en application du programme de contrôle du domaine LCB-FT dans le portail de contrôle interne (CINTMT) ; - Prendre connaissance des rapports d'inspection, d'audit et du contrôle permanent se rapportant à la LCB-FT concernant le périmètre et s'assurer de la mise en oeuvre des actions de régularisation et en faire le suivi ; - Etre un référent en matière - de connaissance de la réglementation ; - de déploiement et d'utilisation des outils LCB-FT ; - d'animation du dispositif LCB-FT. Ce que vous allez vivre chez nous Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien. Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient : - D'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe. - De jours de RTT par an - D'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine - D'une protection sociale renforcée - D'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés) - D'une politique parentale avantageuse - De conditions bancaires et assurances préférentielles - D'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant - D'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle Ce que nous allons aimer chez vous Connaissances et compétences - Formation supérieure Bac +5 en Finance/Droit ; - 1ère expérience professionnelle réussie dans le secteur bancaire en matière de sécurité financière. Une précédente fonction de correspondant/déclarant TRACFIN serait idéale ; - Vous avez de solides connaissances juridiques et réglementaires ; - Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires et financiers ; - Vous avez des capacités d'analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles ; - Connaissance des activités de contrôle ; - Bonne maîtrise des outils bureautique (Excel, Word) Savoir-être - savoir-faire - Capacité à travailler dans des délais con
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000,00 Euros à 60000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Entreprise
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assura...
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