- Accueil France Travail
- Emploi
- Audit - Conseil
- Auditeur interne
- Val-d'Oise
- Détail de l'offre 6094956
Chargé d'investigation conformité H/F 95 - BREANCON
Offre n° 6094956
Chargé d'investigation conformité H/F
95 - BREANCON - Localiser avec Mappy
Actualisé le 07 mai 2024
MissionsLe Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin.Ces obligations comprennent l'identification des Personnes politiquement exposées et les personnes faisant lobjet de sanctions afin de mettre en œuvre les mesures de vigilance spécifiques les concernant.Enfin, dans le cadre de la détection de flux qui peuvent s'avérer atypiques en matière de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la banque dispose dun dispositif de surveillance automatisée générant des alertes à analyser.Au sein de la direction de la Conformité, le/la Chargé(e) dinvestigation Conformité en charge de la lutte contre le Blanchiment et le financement du Terrorisme :Contribue à la prévention et à la maîtrise des risques de non-conformité :- Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés- Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque- Procède à l'analyse d'alertes sur des opérations et des clients et rapporte/ alerte sur des opérations à caractère important ou inhabituel- Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction)- Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux- Fait preuve dune capacité à réagir et à proposer des solutions face à des situations nouvelles- Propose et présente aux premiers cercles managériaux des solutions à mettre en place pour limiter les risques futurs- Assiste et conseille les réseaux et contribue à leur sensibilisationContribue à la définition, la mise à jour et l'animation du dispositif :- Participe à la mise en place et à l'optimisation continue des procédures d'analyse et de surveillance- Sensibilise, informe, diffuse la culture conformité et, le cas échéant, forme les collaborateurs concernés et participe à l'élaboration des supports de formation- Participe aux travaux de détection initiés au sein de la direction de la Conformité : nouveaux schémas, requêtes de détection et calibrage en liaison avec les spécialistesTous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicapCritères candidat Niveau d'études minimumBac + 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation UniversitéDroitConformitéFinance Niveau d'expérience minimum3 - 5 ans Expérience Une expérience au sein du service Conformité d'une banque est indispensable Compétences recherchées - Dynamisme- Capacité à travailler en équipe- Capacité danalyse de risque, de restitution écrite- Esprit de synthèse et discernement- Réactivité, capacité d'adaptation- Curiosité et sens de linvestigation- Rigueur et méthode Outils informatiques Pack Office
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Chargé de stratégie (H/F)
CEAPIC - 95 - SOISY SOUS MONTMORENCY
CEAPIC est un laboratoire dynamique basé à SOISY SOUS MONTMORENCY, en plein développement, fournissant des prestations de contrôle de la qualité de l'air sur chantiers de...
CDI - Temps plein
Publié il y a 5 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Chargé de développement durable (H/F)
MAIRIE - 95 - SOISY SOUS MONTMORENCY
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur aménagement du territoire et de l'urbanisme, vous serez en charge du développement durable au sein de la commune. MISSIONS Vous aurez...
CDD - Temps plein
Publié il y a 14 jours
CDD
Temps plein - (déjà vu)
EXPERT APPUI AU PILOTAGE (H/F)
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES VAL D'OISE - 95 - CERGY
- Contribue au pilotage de la production en apportant son expertise pour aider à la décision, - Etudie et analyse le stock, les flux, les indicateurs d'engagements de service, et de maîtrise des...
CDI - Temps plein
Publié il y a 24 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Chargé de stratégie (H/F)
CENTRE D'EXPERTISE ET D'ACCOMPAGNEMENT E - 95 - SOISY SOUS MONTMORENCY
CEAPIC est un laboratoire dynamique basé à SOISY SOUS MONTMORENCY, en plein développement, fournissant des prestations de contrôle de la qualité de l'air sur chantiers de...
CDI - Temps plein
Publié il y a 25 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Un/une chargé/chargée de mission (H/F)
MAIRIE - 93 - ST DENIS
Le projet de commune nouvelle : Le 20 avril 2023, lors de conseils municipaux extraordinaires, les villes de Saint-Denis et de Pierrefitte-sur-Seine ont chacune adopté un vœu appelant à la création...
CDD - Temps plein
Publié il y a 24 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
CDD
Temps plein - (déjà vu)
Chargé de Mission (h/f)
MODIS TECH TALENT SERVICES (TTS) - 92 - NEUILLY SUR SEINE
La ligne de service Talent d'Akkodis France recherche un(e) chargé(e) de mission en valorisation de la recherche scientifique pour une mission de 6 mois. Notre client : fondation visant à soutenir...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 21 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
Intérim
Temps plein - (déjà vu)
Chargé(e) de développement de puits de carbone forestier H/F (H/F)
OKLIMA - 92 - NEUILLY SUR SEINE
CDD - Chargé(e) développement de puits de carbone forestier H/F Rejoindre une start-up au service du climat, pour accélérer le développement de puits de carbone en France Contexte : Objectif de la...
CDD - Temps plein
Publié il y a 8 jours
CDD
Temps plein - (déjà vu)
Consultant SAP FI/CO H/F (H/F)
PREREQUIS - 92 - NEUILLY SUR SEINE
Vous avez un profil de Consultant SAP FI/CO H/F ? Nous vous proposons de rejoindre, en CDI, le pôle ERP au sein de la filiale Engageo spécialisée sur SAP. Missions : Conception générale /...
CDI - Temps plein
Publié il y a 17 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Consultant fonctionnel applications Oracle H/F (H/F)
PREREQUIS - 92 - NEUILLY SUR SEINE
Vous avez un profil de Consultant Fonctionnel (H/F) ? Nous vous proposons de rejoindre, en CDI, le pôle Oracle. Vos missions : Vous analyserez, concevrez et mettrez en œuvre des solutions...
CDI - Temps plein
Publié il y a 20 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Chargé de mission recyclage (H/F)
MANAGERS&ENTREPRISES GROUPE TERTIALIS - - 75 - PARIS 17
Tertialis, société du groupe ID SEARCH, est spécialisée dans le recrutement de personnel cadre et non cadre sur des contrats en CDI, CDD ou mission d'intérim. Présent depuis 15 ans sur le marché du...
CDI - Temps plein
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)